Ετικέτα: ξέπλυμα

Σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία της Ελλάδας: Ιερείς υπεξαίρεσαν 3 εκατ. και έκαναν ξέπλυμα σε νυχτερινά κέντρα

Τρία εκατομμύρια ευρώ φαίνεται να διακινήθηκαν παρανόμως από τα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος και να κατέληξαν στις τσέπες επιχειρηματιών νυχτερινών κέντρων Αυτό διαπίστωσε η έρευνα της Αρχής για την καταπολέμηση μαύρου χρήματος, η οποία διενεργήθηκε υπό άκρα μυστικότητα τους τελευταίους μήνες. «Καμπανάκι» χτύπησαν κάποιες τραπεζικές συναλλαγές μεγάλων χρηματικών ποσών, που κρίθηκαν ύποπτες. Μετά από ενδελεχή έρευνα της Ανεξάρτητης…

Read More

«Δουλευταράς, υπερδραστήριος και πολυπράγμων» ή πώς προσπάθησαν να «ξεπλύνουν» τον δολοφόνο της Σούζαν

Με ανάρτηση του στο facebook ο Νίκος Σαραντάκος σχολιάζει τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε το protagon.gr για να καλύψει τη δολοφονία της αμερικανίδας βιολόγου στην Κρήτη. Στην ανάρτησή του, «Το Πρόταγκον ξεπλένει καλύτερα», εξηγεί το πώς ο συγκεκριμένος διαδικτυακός τόπος επέλεξε να αγιοποιήσει σχεδόν τον καθ’ ομολογία δολοφόνο τον οποίο περιγράφει ως «δουλευταρά, υπερδραστήριο και πολυπράγμωνα, με ποικίλα ενδιαφέροντα και ιδιαίτερη…

Read More

Σκάνδαλο Novartis: Εξηγήσεις από τα πέντε μη-πολιτικά πρόσωπα – Τί κατέθεσε διαφημιστής που ερευνάται για «ξέπλυμα»

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παροχής εξηγήσεων προς τους Εισαγγελείς Διαφθοράς των πέντε μη πολιτικών προσώπων που κλήθηκαν ως ύποπτοι διάπραξης αδικημάτων για το σκέλος της υπόθεσης της Novartis που αφορά την περίοδο 2011 -2012 – Πρόκειται για τέσσερα μέλη Επιτροπών Τιμολόγησης φαρμάκων και τον υπεύθυνο μιας διαφημιστικής εταιρίας. Οι πέντε ερευνώμενοι, έδωσαν ανωμοτί καταθέσεις στους Εισαγγελείς που ερευνούν την εμπλοκή τους…

Read More

Ένοχοι για ξέπλυμα αλλά ελεύθεροι οι Παπαγεωργόπουλος και Λεμούσιας

Σε κάθειρξη οκτώ ετών, ο καθένας, καταδικάστηκαν ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος και ο επί των ημερών του γενικός γραμματέας του δήμου Μιχάλης Λεμούσιας, που κρίθηκαν ένοχοι για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος), πράξη που συνδέεται με την υπεξαίρεση  «μαμούθ» από τα ταμεία του κεντρικού Δήμου. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, στο εδώλιο του οοίου κάθισαν,…

Read More

Αυστηρότερη νομοθεσία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Οι αγοραπωλησίες ακινήτων, η αλλαγή του καταστατικού ή οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών καθώς και οι συναλλαγές των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, μπαίνουν στη λίστα των δραστηριοτήτων που θεωρούνται «ευάλωτες» και ύποπτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αυτό προκύπτει από τις διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικής δραστηριότητες που κατατέθηκε στη Βουλή, και…

Read More

Οι χώρες που αποτελούν “φορολογικούς παραδείσους”

Στο μικροσκόπιο του δικτύου φορολογικής δικαιοσύνης «Tax Justice Network» με έδρα το Βερολίνο μπήκαν 112 χώρες και περιοχές του πλανήτη. Στο επίκεντρο των ερευνών τέθηκε κυρίως το ερώτημα πώς μπορεί κανείς να αποκρύψει σε μια χώρα ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτό ελέγχθηκαν οι σχετικές νομοθεσίες και ισχύοντες κανονισμοί των υπό εξέταση χωρών. Την πρώτη θέση της λίστας…

Read More