Ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση αποτελεί το γεγονός ότι πρόσφατα στον εν λόγω κύριο και συγκεκριμένα σε μονοπρόσωπη εταιρεία με κεφάλαιο 4.000 ευρώ εγκρίθηκε επιδότηση 9 εκ. ευρώ από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο οποίο προΐσταται ο Άδωνης Γεωργιάδης Πολυσέλιδο πόρισμα – «βόμβα» βρίσκεται εδώ και δύο μέρες στα χέρια του οικονομικού εισαγγελέα Χρήστου Μπαρδάκη. Σύμφωνα με το περιεχόμενο του, ο……
Read More
Τη διαδικασία παράβασης του δικαίου της Ε.Ε. ενεργοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εις βάρος της Γερμανίας, η οποία εγκαλείται ότι παραβιάζει τη νομοθεσία της Ένωσης λόγω της αμέλειάς της να ρυθμίσει νομοθετικά το θέμα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι Βρυξέλλες απέστειλαν στη Γερμανία τη λεγόμενη «προειδοποιητική επιστολή», επειδή δεν έχει εφαρμόσει σωστά οδηγία για τη νομοθετική ρύθμιση…
Read More
Ο κρατικός εισαγγελέας της Δανίας απήγγειλε προκαταρκτικές κατηγορίες σε βάρος της Danske Bank για παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος σε σχέση με το παράρτημά της στην Εσθονία. Η Δανία ξεκίνησε έρευνα τον Αύγουστο για τη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας έπειτα από πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες συναλλαγές αξίας δισεκατομμυρίων δανικών κορωνών μπορεί να ήταν μέρος μιας διαδικασίας…
Read MoreΛογιστές, μεσίτες ακινήτων, έμποροι και πολλές ακόμη κατηγορίες επαγγελματιών είναι υποχρεωμένοι στις συναλλαγές τους με τους πελάτες να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος, όπως διευκρινίζει αναλυτική εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αλλιώς κινδυνεύουν με πρόστιμα που ανέρχονται μέχρι και ένα εκατ. ευρώ ενώ προβλέπονται και ποινές φυλάκισης. Με την εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις στις αρμόδιες αρχές…
Read MoreΤούρκοι εισαγγελείς διέταξαν την σύλληψη 417 υπόπτων στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος που αφορά την μεταφορά περίπου 2,5 δισ. τουρκικών λιρών (419 εκατ δολαρίων) σε λογαριασμούς τραπεζών του εξωτερικού, μετέδωσε σήμερα το CNN Turk. Αστυνομικές μονάδες της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησαν ταυτόχρονα εφόδους σε μια σειρά από επαρχίες και συνέλαβαν πολλούς ανθρώπους, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποίησαν έρευνες σε σπίτια, σύμφωνα με την…
Read More
Πρόταση ενοχής για τον Τάσο Μαντέλη και το άλλοτε στέλεχος της Siemens, Ηλία Γεωργίου, υπέβαλε ο εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, που δικάζει την υπόθεση δωροδοκίας του πρώην υπουργού. Ειδικότερα, ο εισαγγελέας Έδρας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ζήτησε την ενοχή του Τάσου Μαντέλη και του συγκατηγορουμένου του, πρώην στελέχους της Siemens, Ηλία Γεωργίου, για την υπόθεση των χρημάτων που είχε…
Read More
Στην τακτική δικαιοσύνη θα στείλει η Προανακριτική Επιτροπή τη δικογραφία της Νοvartis προκειμένου να διερευνήσει εκείνη τα τυχόν αδικήματα της δωροδοκίας και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος για τα 10 ενεχόμενα πολιτικά πρόσωπα. Οι εισηγητές των δύο κομμάτων της πλειοψηφίας Νίκος Παρασκευόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ) και Γιώργος Λαζαρίδης (ΑΝΕΛ) ανέπτυξαν σήμερα τις θέσεις τους για την υπόθεση Novartis στην Προανακριτική Επιτροπή υποστηρίζοντας ότι…
Read More
Καταιγιστικές είναι οι αποκαλύψεις και τα στοιχεία που έρχονται στο φως για το σκάνδαλο Novartis. Σύμφωνα με την έρευνα του FBI σύμβουλος του πρώην υπουργού Υγείας και νυν αντιπροέδρου της ΝΔ ήταν ένα από τα πρόσωπα που ξέπλεναν μέσω εταιρειών του ποσά από τη φαρμακοβιομηχανία, ώστε αυτά να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για μίζες. Ειδικότερα, σύμφωνα με την κυριακάτικη εφημερίδα Documento,…
Read More
Τον Ιούνιο του 2016 ο Παναγιώτης Μαυρίκος έχασε τη ζωή του μέσα στο αυτοκίνητό του στην Αττική Οδό. Οι εικόνες με τη φλεγόμενη Porsche Cayenne έκαναν τον γύρο του διαδικτύου. Μαζί και τα ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο ο θάνατος οφειλόταν σε δολιοφθορά ή δυστύχημα. Η ΕΛΑΣ ανέθεσε την υπόθεση στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών προκειμένου να διαπιστώσουν εάν όντως ο…
Read More
Χρηματοδότηση από άγνωστη πηγή, ύψους 30.000 ευρώ, στις αρχές Ιουνίου, αλλά και μια κατηγορία για ξέπλυμα χρήματος περιέχονται στον φάκελο του 30χρονου Γερμανού πρωταγωνιστή της τραγωδίας στην Κεφαλονιά (με την αυτοκτονία του ίδιου και της 23χρονης φίλης του βουλγαρικής καταγωγής) δημιουργεί πιθανόν νέα δεδομένα στο δραματικό περιστατικό που προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Τα στοιχεία, που εστάλησαν προσφάτως στην Ελλάδα…
Read More