τραπεζικοί λογαριασμοί » CandiaDoc-Κρήτη-Επικαιρότητα,αρθρογραφία,παραπολιτικά

Σκάνδαλο Novartis: Συνδρομή από τις ΗΠΑ για τους τραπεζικούς λογαριασμούς για τον γιο του Αβραμόπουλου

14 Ιανουαρίου 202015 Ιανουαρίου 2020

Αίτημα δικαστικής συνδρομής προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές των ΗΠΑ -είναι μέρος της δικογραφίας-, έχει υποβάλλει από τις 28 Ιανουαρίου του 2019 η εισαγγελία Διαφθοράς, προκειμένου να διερευνηθούν οι οικονομικές συναλλαγές του Λάμπρου – Φίλιππου Αβραμόπουλου, γιου του πρώην υπουργού Υγείας και εμπλεκόμενου στην υπόθεση Novartis, Δημήτρη Αβραμόπουλου, κατά την παραμονή του στην Αμερική. Στο επίμαχο αίτημα δικαστικής συνδρομής η…

Οριστική δέσμευση των λογαριασμών του πρώην αντιπροέδρου της Jumbo

26 Νοεμβρίου 2018

Στην οριστική δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα που διενεργείται σε βάρος του, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος. Την εντολή έδωσε η επικεφαλής της Αρχής, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη. Ερευνάται ενδεχόμενη τέλεση αξιοποίνων πράξεων όπως απάτη και πλαστογραφία μέσω συμβάσεων επιχειρήσεων συμφερόντων του κ. Παπαευαγγέλου.…

Υπόθεση Ειρήνης Λαγούδη: Ανοίγουν οι τραπεζικοί της λογαριασμοί – Η οικογένειά της πιστεύει ότι δεχόταν εκβιασμούς (Βίντεο)

16 Οκτωβρίου 2018

Σε θρίλερ δίχως τέλος εξελίσσεται η δολοφονία της Ειρήνης Λαγούδη. Οι δικηγόροι της οικογένειάς της, υποστηρίζουν πως έχουν υποψίες ότι την εκβίαζαν. Μάλιστα, θα ζητήσουν να ανοίξουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί της τραγικής μητέρας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν δάνειζε και σε ποιους χρήματα. Η Ειρήνη Λαγούδη διατηρούσε λογαριασμούς σε δυο τράπεζες και διαχειριζόταν η ίδια τα χρήματα της οικογένειας της. Είχε…

Κατασχέσεις: Πότε θα αποδεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί

4 Απριλίου 2018

Διευκολύνσεις για όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία, στη βάση της άμεσης αποδέσμευσης του τραπεζικού λογαριασμού τους εφόσον έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση, εξετάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν ήδη διερευνητικές συζητήσεις με τα τραπεζικά ιδρύματα, προκειμένου να αρθούν οι σημερινές στρεβλώσεις του συστήματος και οι πολλές προϋποθέσεις που τίθενται για την αποδέσμευση…