Από τις 13 Σεπτεμβρίου του 2019 όλες οι καταγγελίες για υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος “μαύρου” χρήματος που θα φθάνουν στα γραφεία της ΑΑΔΕ θα αξιολογούνται το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία εισαγωγής τους. Όπως προβλέπει η σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ, οι καταγγελίες αυτές θα αξιολογούνται με κλίμακα βαθμολογίας από 0 έως και 3: -Με μηδέν (0) αξιολογούνται οι άνευ ενδιαφέροντος, -με 1…
Read More
Στο αρχείο τέθηκε, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, από την Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες ο φάκελος που αφορά τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη, μέλη της οικογένειάς του, αλλά και κυβερνητικούς παράγοντες που υπηρέτησαν στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης επί των ημερών του, καθώς από την έρευνα που διενεργήθηκε δεν προέκυψαν στοιχεία για «μαύρο χρήμα». Η υπόθεση διερευνήθηκε με παραγγελία της…
Read More
Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στην γερμανική αγορά ακινήτων, επισημαίνει έκθεση του γερμανικού παραρτήματος της Transparency International που παρουσιάστηκε σήμερα στην έδρα της μη κυβερνητικής οργάνωσης στο Βερολίνο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2017 το εν λόγω ποσό ξεπέρασε τα 30 δισεκ. Στοιχεία των ιταλικών διωκτικών υπηρεσιών δείχνουν ότι μέλη της μαφίας προσπαθούν να ξεπλύνουν…
Read More
Οι αγοραπωλησίες ακινήτων, η αλλαγή του καταστατικού ή οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών καθώς και οι συναλλαγές των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, μπαίνουν στη λίστα των δραστηριοτήτων που θεωρούνται «ευάλωτες» και ύποπτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αυτό προκύπτει από τις διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικής δραστηριότητες που κατατέθηκε στη Βουλή, και…
Read More
Πρόταση ενοχής για τον Τάσο Μαντέλη και το άλλοτε στέλεχος της Siemens, Ηλία Γεωργίου, υπέβαλε ο εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, που δικάζει την υπόθεση δωροδοκίας του πρώην υπουργού. Ειδικότερα, ο εισαγγελέας Έδρας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ζήτησε την ενοχή του Τάσου Μαντέλη και του συγκατηγορουμένου του, πρώην στελέχους της Siemens, Ηλία Γεωργίου, για την υπόθεση των χρημάτων που είχε…
Read More
Πολλά αναπάντητα – από την τέως πολιτική ηγεσία και διοίκηση – ερωτήματα αφήνουν τα στοιχεία που αποκάλυψε χθες ο Παύλος Πολάκης για τη ροή χρήματος από τα μαύρα ταμεία του ΚΕΕΛΠΝΟ προς κάθε είδους και εμβέλειας ΜΜΕ. Με αφορμή τις αποκαλύψεις που είδαν το φως η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Δωδεκανήσου, στέκεται στο site «Aegean Dream Web», που φέρεται να…
Read More
Τις πέντε μεθόδους με τις οποίες οι φαρμακευτικές εταιρείες πετύχαιναν την υπερτιμολόγηση των φαρμάκων τους και κέρδιζαν τεράστια ποσά από την Ελλάδα και παγκοσμίως εξηγεί ο Παύλος Πολάκης, σημειώνοντας ότι η Novartis ήταν ο «μαέστρος» αυτών των μεθόδων. Στη συνέντευξη που παραχώρηση στην «Εφημερίδα των Συντακτών», ο υφυπουργός μιλά για τα χαμένα έγγραφα στο υπουργείο Υγείας, το πώς συνδέονται οι…
Read More
Στο μικροσκόπιο του δικτύου φορολογικής δικαιοσύνης «Tax Justice Network» με έδρα το Βερολίνο μπήκαν 112 χώρες και περιοχές του πλανήτη. Στο επίκεντρο των ερευνών τέθηκε κυρίως το ερώτημα πώς μπορεί κανείς να αποκρύψει σε μια χώρα ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτό ελέγχθηκαν οι σχετικές νομοθεσίες και ισχύοντες κανονισμοί των υπό εξέταση χωρών. Την πρώτη θέση της λίστας…
Read More