Ο πρώην επικεφαλής της Danske Bank στην Εσθονία, Άιβαρ Ρέχε, βρέθηκε νεκρός, δήλωσε σήμερα στο Reuters εκπρόσωπος της εσθονικής αστυνομίας. Η αστυνομία αναζητούσε τον Ρέχε από τη Δευτέρα, όταν έφυγε από το σπίτι του στο Ταλίν. Ο Ρέχε ήταν επικεφαλής της εσθονικής μονάδας της Danske Bank από το 2007 έως το 2015. Η τράπεζα βρίσκεται υπό έρευνα σε πολλές χώρες,…
Read More
Ο κρατικός εισαγγελέας της Δανίας απήγγειλε προκαταρκτικές κατηγορίες σε βάρος της Danske Bank για παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος σε σχέση με το παράρτημά της στην Εσθονία. Η Δανία ξεκίνησε έρευνα τον Αύγουστο για τη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας έπειτα από πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες συναλλαγές αξίας δισεκατομμυρίων δανικών κορωνών μπορεί να ήταν μέρος μιας διαδικασίας…
Read More
Η γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού κλάδου Bafin ζήτησε από την Deutsche Bank να παράσχει πληροφορίες για τις συναλλαγές της με την Danske Bank, η οποία εμπλέκεται σε σκάνδαλο που συνδέεται με ξέπλυμα χρήματος, δήλωσε σήμερα πηγή κοντά στην υπόθεση. Ύστερα από μια γρήγορη αξιολόγηση των στοιχείων, η Bafin θα αποφασίσει εάν θα ξεκινήσει επίσημη έρευνα στην Deutsche Bank, πρόσθεσε η…
Read More